Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam cùng các đồng phạm liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia.
Đối tượng Phó Đức Nam. Ảnh: TTXVN phát
Trả hồ sơ để làm rõ nhiều nội dung
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can. Trong đó, Phó Đức Nam (SN 1994, còn gọi là Mr Pips) bị đề nghị truy tố về hai tội:
“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
“Rửa tiền”
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhận định còn một số tình tiết chưa được làm rõ nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Đường dây lừa đảo quy mô lớn, có yếu tố nước ngoài
Theo kết luận điều tra, từ năm 2019, Phó Đức Nam đã cấu kết với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) xây dựng hệ thống lừa đảo.
Các đối tượng đã:
Lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối
Thành lập nhiều công ty “ma”
Mở 69 tài khoản ngân hàng và ví thanh toán trung gian
Sử dụng các ứng dụng như Zalo, Telegram, Signal, Zoiper để liên lạc, điều hành
Nhóm này thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương để tuyển dụng nhân viên, tổ chức thành các bộ phận hoạt động độc lập nhằm dụ dỗ người dân đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam là chủ mưu, cầm đầu, đã chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng của các bị hại.
Vai trò của các đồng phạm
Một trong những người giúp sức đắc lực là Lê Khắc Ngọ (SN 1990). Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, trực tiếp điều hành hoạt động lôi kéo nhà đầu tư.
Bị can này bị xác định liên quan đến 180 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 216 tỷ đồng.
Ngoài ra, một số bị can khác trong vụ án còn bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền, bao gồm người thân của Phó Đức Nam.
Nhiều bị can bỏ trốn, hàng nghìn người liên quan
Trong tổng số 83 bị can bị khởi tố, hiện còn 8 người đang bỏ trốn, đã bị truy nã quốc tế, trong đó có Isik Uran.
Cơ quan điều tra cũng tách riêng hành vi của 1.722 người làm việc trong hệ thống do chưa đủ căn cứ xử lý hoặc chưa xác định được bị hại.
Thủ đoạn tinh vi, hoạt động xuyên quốc gia
Theo cơ quan chức năng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với các thủ đoạn tinh vi:
Tổ chức bộ máy hoạt động khép kín, phân tầng
Sử dụng công nghệ cao và Internet để tạo sàn giao dịch giả
Liên lạc qua các nền tảng bảo mật nhằm tránh bị phát hiện
Đánh vào tâm lý “đầu tư lợi nhuận cao” của người dân
Vụ án đang tiếp tục được điều tra bổ sung để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý theo quy định pháp luật.
